462. În cadrul SREP, autoritățile competente trebuie să ia în considerare, de asemenea, riscurile …

În cadrul SREP, autoritățile competente trebuie să ia în considerare, de asemenea, riscurile potențiale de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului și riscurile legate de neimplementarea și eludarea sancțiunilor financiare specifice, ținând seama de informațiile primite de la autoritatea competentă în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului din statul membru în care este stabilită întreprinderea-mamă, precum și de la autoritățile de supraveghere în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului responsabile de supravegherea CSB/CFT a unităților grupului în diferite jurisdicții, care sunt legate de structura grupului bancar transfrontalier, în special evaluările riscurilor de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului, deficiențe semnificative și încălcări ale legislației în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.