462. W SREP właściwe organy powinny również uwzględnić potencjalne ryzyko związane z praniem …

W SREP właściwe organy powinny również uwzględnić potencjalne ryzyko związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu oraz ryzyko niewykonania ukierunkowanych sankcji finansowych i uchylania się od nich, biorąc pod uwagę informacje otrzymane od właściwego organu sprawującego nadzór w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w państwie członkowskim, w którym jednostka dominująca ma siedzibę, a także organy sprawujące nadzór w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu odpowiedzialne za tego rodzaju nadzór nad jednostkami grupy w różnych jurysdykcjach, w szczególności należy uwzględnić oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, istotne słabości i naruszenia przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, które są powiązane ze strukturą transgranicznej grupy bankowej.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.