462. Nell’ambito dello SREP, le autorità competenti dovrebbero inoltre considerare i potenziali …

Nell’ambito dello SREP, le autorità competenti dovrebbero inoltre considerare i potenziali rischi di ML/TF e i rischi di mancata applicazione e di evasione delle sanzioni finanziarie mirate, tenendo conto dell’input offerto dall’autorità di vigilanza in materia di AML/CFT dello Stato membro in cui un’impresa madre è stabilita e delle autorità di vigilanza in materia di AML/CFT degli insediamenti del gruppo nelle diverse giurisdizioni, in particolare le valutazioni dei rischi di ML/TF, le violazioni e le lacune rilevanti della normativa sull’AML/CFT che sono connesse alla struttura del gruppo bancario transfrontaliero.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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