462. Taikydamos SREP, kompetentingos institucijos taip pat turėtų analizuoti galimą PP / TF riziką …

Taikydamos SREP, kompetentingos institucijos taip pat turėtų analizuoti galimą PP / TF riziką ir tikslinių finansinių sankcijų nevykdymo arba vengimo riziką, atsižvelgdamos į valstybės narės, kurioje įsteigta patronuojančioji įmonė, už kovą su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu atsakingos priežiūros institucijos pateiktą informaciją ir į už kovą su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu atsakingų priežiūros institucijų, atsakingų už grupės įmonių skirtingose jurisdikcijose kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu priežiūrą, pateiktą informaciją, visų pirma į PP / TF rizikos, reikšmingų trūkumų ir kovą su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų vertinimus, kurie yra susiję su tarpvalstybine bankų grupės struktūra.

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.