462. Järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessis peaksid pädevad asutused arvesse võtma …

Järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessis peaksid pädevad asutused arvesse võtma ka võimalikke rahapesu ja terrorismi rahastamise riske ning sihipäraste finantssanktsioonide rakendamata jätmise ja neist kõrvalehoidmise riske, arvestades sisendit, mis on saadud emaettevõtja asukohaliikmesriigi rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise pädevalt asutuselt ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutustelt, kes vastutavad grupi üksuste rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalve eest eri jurisdiktsioonides, eelkõige rahapesu ja terrorismi rahastamise riskide, oluliste puuduste ja rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise õigusaktide rikkumiste hindamiste eest, mis on seotud piiriülese pangandusgrupi struktuuriga.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.