462. Inom ÖUP bör de behöriga myndigheterna också beakta potentiella risker för penningtvätt och …

Inom ÖUP bör de behöriga myndigheterna också beakta potentiella risker för penningtvätt och finansiering av terrorism och riskerna för att riktade finansiella sanktioner inte genomförs eller kringgås, med beaktande av synpunkter från den behöriga myndigheten för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism i den medlemsstat där ett moderföretag är etablerat, samt från tillsynsmyndigheter för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism som ansvarar för tillsynen av gruppens företag i olika jurisdiktioner, särskilt bedömningarna av risker för penningtvätt och finansiering av terrorism, materiella svagheter och överträdelser av den lagstiftning om bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism som är kopplad till den gränsöverskridande bankkoncernstrukturen.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.