462. V rámci procesu SREP by příslušné orgány měly zvážit rovněž možná rizika praní peněz a …

V rámci procesu SREP by příslušné orgány měly zvážit rovněž možná rizika praní peněz a financování terorismu a rizika neuplatňování cílených finančních sankcí a vyhýbání se těmto sankcím s přihlédnutím k informacím obdrženým od příslušného orgánu v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu v členském státě, ve kterém je usazen mateřský podnik, a rovněž od orgánů dozoru v oblasti praní peněz a financování terorismu odpovědných za dohled nad provozovnami skupiny v různých jurisdikcích, zejména hodnocení rizik praní peněz a financování terorismu a závažných nedostatků a porušení právních předpisů v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu, které souvisí se strukturou přeshraniční bankovní skupiny.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.