462. Valvojan arvioinnissa toimivaltaisten viranomaisten tulisi käsitellä myös mahdollisia …

Valvojan arvioinnissa toimivaltaisten viranomaisten tulisi käsitellä myös mahdollisia rahanpesun ja terrorismin torjunnan riskejä sekä riskejä kohdennettujen talouspakotteiden täytäntöönpanon laiminlyönnistä ja kiertämisestä ja ottaa huomioon sen jäsenvaltion rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnassa toimivaltaiselta viranomaiselta saadut tiedot, johon emoyritys on sijoittautunut, niiltä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa valvovilta viranomaisilta saadut tiedot, jotka vastaavat konsernin toimipaikkojen rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan valvonnasta eri oikeudenkäyttöalueilla, erityisesti sellaisten rahanpesun ja terrorismin torjunnan riskien, olennaisten heikkouksien ja rahanpesua ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevan lainsäädännön rikkomisten arvioinnista, jotka liittyvät rajat ylittävän pankkiryhmän rakenteeseen.

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.