463. Когато оценяват пруденциалните последици от рисковете от ИП/ФТ и рисковете от неприлагане и …

Когато оценяват пруденциалните последици от рисковете от ИП/ФТ и рисковете от неприлагане и заобикаляне на целевите финансови санкции в ПНПО за трансгранична група, компетентните органи следва да използват информацията, получена чрез двустранни ангажименти със съответните компетентни органи в областта на БИП/БФТ в съответствие с насоките за сътрудничество в областта на ИП/ФТ и чрез участието им в колегии за БИП/БФТ⁵⁰ и колегии за пруденциален надзор.

⁵⁰ Колегии за БИП/БФТ, както е определено в съвместните насоки относно сътрудничеството и обмена на информация за целите на Директива (ЕС) 2015/849 между компетентните органи, упражняващи надзор върху кредитните и финансовите институции („Насоките за колегиите за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма“ и в член 2, параграф 8 на Директива (ЕС) 2024/1640).

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.