463. Ao avaliarem as implicações prudenciais dos riscos de BC/FT e dos riscos de incumprimento e de …

Ao avaliarem as implicações prudenciais dos riscos de BC/FT e dos riscos de incumprimento e de evasão às sanções financeiras específicas no SREP em relação a um grupo transfronteiriço, as autoridades competentes devem utilizar as informações obtidas através de colaborações bilaterais com as autoridades competentes ABC/CFT pertinentes, em conformidade com as Orientações da EBA relativas à cooperação ABC/CFT e através da sua participação nos colégios ABC/CFT⁵⁰ e nos colégios prudenciais.

⁵⁰ Os colégios ABC/CFT têm a aceção que lhes é dada nas Orientações conjuntas relativas à cooperação e ao intercâmbio de informações para efeitos da Diretiva (UE) 2015/849 entre as autoridades competentes que supervisionam instituições de crédito e instituições financeiras («Orientações relativas aos colégios ABC/CFT» e Diretiva (UE) 2024/1640, artigo 2.º, n.º 8).

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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