463. Kada procjenjuju bonitetne implikacije rizika od pranja novca i financiranja terorizma i …

Kada procjenjuju bonitetne implikacije rizika od pranja novca i financiranja terorizma i rizika od neprovedbe i izbjegavanja ciljanih financijskih sankcija u okviru SREP-a za prekograničnu grupu, nadležna tijela trebaju iskoristiti informacije dobivene u okviru bilateralne suradnje s relevantnim nadležnim tijelima za SPNFT u skladu sa Smjernicama za suradnju u području SPNFT-a i svojeg sudjelovanja u kolegijima za SPNFT⁵⁰ i kolegijima za bonitetni nadzor.

⁵⁰ Kolegiji za SPNFT kako su definirani u Zajedničkim smjernicama o suradnji i razmjeni informacija za potrebe Direktive (EU) 2015/849 među nadležnim tijelima koja nadziru kreditne i financijske institucije („Smjernice za kolegije za SPNFT” i u članku 2. stavku 8. Direktive (EU) 2024/1640).

1. Pregled

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

3. Povezani standardi

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.