463. Bei der Bewertung der aufsichtlichen Auswirkungen der Risiken bezüglich Geldwäsche und …

Bei der Bewertung der aufsichtlichen Auswirkungen der Risiken bezüglich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie der Risiken bezüglich der Nichtumsetzung und Umgehung gezielter finanzieller Sanktionen im SREP für eine grenzüberschreitende Gruppe sollten die zuständigen Behörden die im Zuge der bilateralen Zusammenarbeit mit den zuständigen GW-/TF-Behörden gemäß den Leitlinien für die Zusammenarbeit zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und ihrer Beteiligung an Kollegien zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 49F⁵⁰ und Aufsichtskollegien erhaltenen Informationen nutzen.

⁵⁰ Kollegien zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gemäß den gemeinsamen Leitlinien für die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch im Sinne der Richtlinie (EU) 2015/849 zwischen den für die Beaufsichtigung der Kredit- und Finanzinstitute zuständigen Behörden („Die Leitlinien für GW-/TF-Kollegien“) und gemäß Artikel 2 Absatz 8 der Richtlinie (EU) 2024/1640.

1. Übersicht

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

3. Zugehörige Standards

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.