463. Atunci când evaluează implicațiile prudențiale ale riscurilor de spălare a banilor sau de …

Atunci când evaluează implicațiile prudențiale ale riscurilor de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului, precum și ale riscurilor legate de neimplementarea și eludarea sancțiunilor financiare specifice în cadrul SREP pentru un grup transfrontalier, autoritățile competente trebuie să valorifice informațiile obținute prin angajamente bilaterale cu autoritățile competente relevante în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului în conformitate cu Ghidul privind cooperarea în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului și prin participarea lor la colegii de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului⁵⁰ și la colegii prudențiale.

⁵⁰ Colegiile de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, așa cum sunt definite în Ghidul comun privind cooperarea și schimbul de informații în sensul Directivei (UE) 2015/849 între autoritățile competente care supraveghează instituțiile de credit și instituțiile financiare („Ghidul colegiilor de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului”) și la articolul 2 alineatul (8) din Directiva (UE) 2024/1640.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.