463. Ved vurderingen af de tilsynsmæssige konsekvenser af ML/TF -risici og risici for manglende …

Ved vurderingen af de tilsynsmæssige konsekvenser af ML/TF -risici og risici for manglende gennemførelse og omgåelse af målrettede finansielle sanktioner i SREP for en grænseoverskridende koncern bør de kompetente myndigheder udnytte de oplysninger, der er indhentet gennem bilaterale kontakter med relevante kompetente AML/CFT - myndigheder i overensstemmelse med retningslinjerne for samarbejde om bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme og gennem deres deltagelse i AML/CFT -kollegier⁵⁰ og tilsynskollegier.

⁵⁰ Et AML/CFT- kollegium som defineret i de fælles retningslinjer om samarbejde og informationsudveksling med henvisning til direktiv (EU) 2015/849 mellem kompetente myndigheder, der fører tilsyn med kredit - og finansieringsinstitutter ("retningslinjerne for AML/CFT- kollegier") og i artikel 2, stk. 8, i direktiv (EU) 2024/1640.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.