463. Hinnates piiriülese konsolideerimisgrupile avalduvate rahapesu ja terrorismi rahastamise …

Hinnates piiriülese konsolideerimisgrupile avalduvate rahapesu ja terrorismi rahastamise riskide ning sihipäraste finantssanktsioonide rakendamata jätmise ja neist kõrvalehoidmise riskide mõju usaldatavusele järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessi raames, peaksid pädevad asutused kasutama teavet, mis on saadud asjaomaste rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise pädevate asutustega sõlmitud kahepoolsete kokkulepete kaudu kooskõlas rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise koostöösuunistega ning nende osalemisega rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kolleegiumides⁵⁰ ja usaldatavuse järelevalvekolleegiumides.

⁵⁰ Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kolleegiumid, nagu on määratletud ühissuunistes, mis käsitlevad krediidi- ja finantseerimisasutuste üle järelevalvet tegevate pädevate asutuste vahelist koostööd ja teabevahetust direktiivi (EL) 2015/849 tähenduses („rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kolleegiumide suunised“) ja direktiivi (EL) 2024/1640 artikli 2 punktis 8.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.