463. Meta jivvalutaw l-implikazzjonijiet prudenzjali tar-riskji tal-ML/TF u r-riskji tan-nuqqas ta’ …

Meta jivvalutaw l-implikazzjonijiet prudenzjali tar-riskji tal-ML/TF u r-riskji tan-nuqqas ta’ implimentazzjoni u ta’ evajoni ta’ sanzjonijiet finanzjarji mmirati fl-SREP għal grupp transfruntier, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jisfruttaw l-informazzjoni miksuba permezz ta’ impenji bilaterali mal-awtoritajiet kompetenti tal-AML/CFT rilevanti f’konformità mal-Linji Gwida dwar il-Kooperazzjoni fil-Qasam tal-AML/CFT u permezz tal-parteċipazzjoni tagħhom fil-kulleġġi tal-AML/CFT⁵⁰ u l-kulleġġi prudenzjali.

⁵⁰ Kulleġġi tal-AML/CFT kif iddefinit fil-Linji gwida konġunti dwar il-kooperazzjoni u l-iskambju ta’ informazzjoni għall-finijiet tad-Direttiva (UE) 2015/849 bejn l-awtoritajiet kompetenti li jissorveljaw istituzzjonijiet ta’ kreditu u dawk finanzjarji (“Il-Linji Gwida tal-Kulleġġi tal-AML/CFT” u fl-Artikolu 2(8) tad-Direttiva (UE) 2024/1640).

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.