463. Nel corso della valutazione delle implicazioni prudenziali dei rischi di ML/TF e dei rischi di …

Nel corso della valutazione delle implicazioni prudenziali dei rischi di ML/TF e dei rischi di mancata applicazione e di evasione delle sanzioni finanziarie mirate nello SREP per un gruppo transfrontaliero, le autorità competenti dovrebbero avvalersi delle informazioni acquisite mediante gli scambi bilaterali con le pertinenti autorità competenti in materia di AML/CFT, conformemente agli orientamenti dell’ABE sulla cooperazione in materia di AML/CFT, nonché attraverso la loro partecipazione ai collegi AML/CFT (⁵⁰ ) e ai collegi prudenziali.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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