463. Při posuzování obezřetnostních důsledků rizik praní peněz a financování terorismu a rizik …

Při posuzování obezřetnostních důsledků rizik praní peněz a financování terorismu a rizik neuplatňování cílených finančních sankcí a vyhýbání se těmto sankcím v rámci procesu SREP u přeshraniční skupiny by příslušné orgány měly využít informace získané prostřednictvím dvoustranné spolupráce s příslušnými orgány v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu v souladu s obecnými pokyny ke spolupráci v oblasti praní peněz a financování terorismu a prostřednictvím své účasti v kolegiích v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu⁵⁰ a obezřetnostních kolegiích.

⁵⁰ Kolegia v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu ve smyslu společných obecných pokynů ke spolupráci a výměně informací pro účely směrnice (EU) 2015/849 mezi příslušnými orgány dohlížejícími na úvěrové a finanční instituce („obecné pokyny k AML/CFT kolegiím“) a čl. 2 bodu 8 směrnice (EU) 2024/1640.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.