+Член 25 Указания за наблюдение на трансакции или дейности

Член 25 Указания за наблюдение на трансакции или дейности

Член 25

Указания за наблюдение на трансакции или дейности

Държавите членки гарантират, че ЗФР е оправомощено да инструктира задължените субекти да наблюдават за определен от него срок трансакциите или дейностите, които се извършват чрез една или повече банкови сметки или платежни сметки или сметки за криптоактиви или други делови взаимоотношения, управлявани от задължения субект, за лица, които представляват значителен риск от изпиране на пари, неговите предикатни престъпления или финансиране на тероризма. Държавите членки гарантират също така, че ЗФР е оправомощено да инструктира задължения субект да докладва за резултатите от наблюдението.

Държавите членки гарантират, че ЗФР е оправомощено да налага мерките за наблюдение, посочени в настоящия член, по искане на ЗФР от друга държава членка.

1. Преглед

,

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.