+25 straipsnis Sandorių ar veiklos stebėjimo nurodymai

25 straipsnis Sandorių ar veiklos stebėjimo nurodymai

25 straipsnis

Sandorių ar veiklos stebėjimo nurodymai

Valstybės narės užtikrina, kad FŽP turėtų įgaliojimus nurodyti įpareigotiesiems subjektams tam tikrą laikotarpį, kurį nustatys FŽP, stebėti sandorius ar veiklą, kurie vykdomi per vieną ar daugiau banko sąskaitų ar mokėjimo sąskaitų arba kriptoturto sąskaitų, kuriuos valdo įpareigotasis subjektas, ar kitus verslo santykius asmenų, kurie kelia didelę pinigų plovimo, jo pirminių nusikaltimų ar teroristų finansavimo riziką, atžvilgiu. Valstybės narės taip pat užtikrina, kad FŽP būtų suteikti įgaliojimai nurodyti įpareigotajam subjektui pranešti apie stebėsenos rezultatus.

Valstybės narės užtikrina, kad FŽP suteikiami įgaliojimai kitos valstybės narės FŽP prašymu tam tikram laikotarpiui nustatyti stebėsenos priemones, kaip nurodyta šiame straipsnyje.

1. Apžvalga

,

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

Reikalavimai

3. Susiję standartai

Standartai
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.