+Artikel 25 Instructies om transacties of activiteiten te controleren

Artikel 25 Instructies om transacties of activiteiten te controleren

Artikel 25

Instructies om transacties of activiteiten te controleren

De lidstaten zorgen ervoor dat de FIE’s gemachtigd zijn meldingsplichtige entiteiten opdracht te geven om, gedurende een door de FIE vast te stellen, periode toezicht te houden op de transacties of activiteiten die worden uitgevoerd via een of meer bankrekeningen of betaalrekeningen, cryptoactivarekeningen of andere zakelijke relaties die door de meldingsplichtige entiteit worden beheerd voor personen aan wie een aanzienlijk risico op witwassen, daarmee verband houdende basisdelicten of terrorismefinanciering verbonden is. De lidstaten zorgen er ook voor dat FIE’s gemachtigd zijn de meldingsplichtige entiteit opdracht te geven verslag uit te brengen over de resultaten van deze monitoring.

De lidstaten zorgen ervoor dat de FIE’s gemachtigd zijn om op verzoek van een FIE van een andere lidstaat gedurende een bepaalde periode monitoringmaatregelen op te leggen.

1. Overzicht

,

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

Eisen

3. Gerelateerde standaarden

Standaarden
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.