+Artigo 25.o Instruções para controlar transações ou atividades

Artigo 25.o Instruções para controlar transações ou atividades

Artigo 25.o

Instruções para controlar transações ou atividades

Os Estados-Membros asseguram que as UIF estejam habilitadas a dar instruções às entidades obrigadas para que controlem, durante um período a especificar pela UIF, as operações ou atividades efetuadas através de uma ou mais contas bancárias ou contas de pagamento, ou contas de criptoativos ou através de outras relações de negócio geridas pela entidade obrigada em nome de pessoas que representem um risco elevado de branqueamento de capitais, das infrações que lhe subjazem ou de financiamento do terrorismo. Os Estados-Membros asseguram igualmente que a UIF esteja habilitada a dar instruções à entidade obrigada para que comunique os resultados do controlo.

Os Estados-Membros asseguram que as UIF ficam habilitadas a impor essas de controlo, conforme referido no presente artigo, a pedido de uma UIF de outro Estado-Membro.

1. Visão geral

,

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

Requisitos

3. Normas relacionadas

Normas
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.