+Člen 25 Navodila za spremljanje transakcij ali dejavnosti

Člen 25 Navodila za spremljanje transakcij ali dejavnosti

Člen 25

Navodila za spremljanje transakcij ali dejavnosti

Države članice zagotovijo, da so FIU pooblaščene, da zavezancem naročijo, naj v obdobju, ki ga določi FIU, spremljajo transakcije ali dejavnosti, ki se izvajajo prek enega ali več bančnih računov ali plačilnih računov ali računov s kriptosredstvi ali drugih poslovnih odnosov, ki jih upravlja zavezanec, za osebe, ki predstavljajo znatno tveganje pranja denarja, s tem povezanih predhodnih kaznivih dejanj ali financiranja terorizma. Države članice zagotovijo tudi, da so FIU pooblaščene, da zavezancu naročijo, naj poroča o rezultatih spremljanja.

Države članice zagotovijo, da so FIU pooblaščene za uvedbo ukrepov spremljanja iz tega člena na zahtevo FIU iz druge države članice.

1. Pregled

,

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

Zahteve

3. Povezani standardi

Standardi
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.