|
+25. cikk Az ügyletek vagy tevékenységek nyomon követésére vonatkozó utasítások |
25. cikk Az ügyletek vagy tevékenységek nyomon követésére vonatkozó utasítások25. cikk Az ügyletek vagy tevékenységek nyomon követésére vonatkozó utasítások A tagállamok biztosítják, hogy a pénzügyi információs egység felhatalmazással rendelkezzen a kötelezett szolgáltatók arra való utasítására, hogy azok – a pénzügyi információs egység által meghatározandó ideig – olyan személyek esetében, akik jelentős kockázatot jelentenek pénzmosás, annak alapbűncselekményei vagy a terrorizmusfinanszírozás tekintetében, kövessék nyomon azokat az ügyleteket vagy tevékenységeket, amelyeket egy vagy több bankszámlán vagy fizetési számlán vagy kriptoeszköz-számlán vagy a kötelezett szolgáltató által kezelt egyéb üzleti kapcsolatokon keresztül hajtanak végre. A tagállamok biztosítják továbbá, hogy a pénzügyi információs egység felhatalmazással rendelkezzen arra, hogy utasítsa a kötelezett szolgáltatót a nyomon követés eredményeiről való jelentéstételre. A tagállamok biztosítják, hogy a pénzügyi információs egységek felhatalmazással rendelkezzenek arra, hogy egy másik tagállam pénzügyi információs egységének kérésére elrendeljék az e cikkben említett nyomonkövetési intézkedések foganatosítását. 1. Áttekintés
1.1 Hivatkozások1.2 Azonosított követelmények1.3 Kapcsolódó szabványok2. Azonosított követelmények
3. Kapcsolódó szabványok
|