|
+Άρθρο 25 Οδηγίες για την παρακολούθηση συναλλαγών ή δραστηριοτήτων |
Άρθρο 25 Οδηγίες για την παρακολούθηση συναλλαγών ή δραστηριοτήτωνΆρθρο 25 Οδηγίες για την παρακολούθηση συναλλαγών ή δραστηριοτήτων Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι ΜΧΠ εξουσιοδοτούνται να δίνουν οδηγίες στις υπόχρεες οντότητες να παρακολουθούν για περίοδο η οποία καθορίζεται από τη ΜΧΠ, τις συναλλαγές ή τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται μέσω ενός ή περισσότερων τραπεζικών λογαριασμών ή λογαριασμών πληρωμών ή λογαριασμών κρυπτοστοιχείων ή άλλων επιχειρηματικών σχέσεων που διαχειρίζεται η υπόχρεη οντότητα για πρόσωπα τα οποία παρουσιάζουν σημαντικό κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, των βασικών αδικημάτων της ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν επίσης ότι οι ΜΧΠ εξουσιοδοτούνται να δίνουν εντολή στην υπόχρεη οντότητα να υποβάλει έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα της παρακολούθησης. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η οι ΜΧΠ εξουσιοδοτούνται να επιβάλλουν μέτρα παρακολούθησης όπως αναφέρονται στο παρόν άρθρο κατόπιν αιτήματος ΜΧΠ άλλου κράτους μέλους. 1. Επισκόπηση
1.1 Παραπομπές1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις1.3 Σχετικά πρότυπα2. Εντοπισμένες απαιτήσεις
3. Σχετικά πρότυπα
|