+Článok 25 Pokyny monitorovať transakcie alebo činnosti

Článok 25 Pokyny monitorovať transakcie alebo činnosti

Článok 25

Pokyny monitorovať transakcie alebo činnosti

Členské štáty zabezpečia, aby jednotky FIU boli splnomocnené dávať povinným subjektom pokyny, aby počas obdobia, ktoré stanoví jednotka FIU, monitorovali transakcie alebo činnosti, ktoré sa vykonávajú pre osoby, ktoré predstavujú významné riziko prania špinavých peňazí, súvisiacich predikatívnych trestných činov alebo financovania terorizmu, prostredníctvom jedného alebo viacerých bankových účtov alebo platobných účtov alebo účtov kryptoaktív, alebo na základe iných obchodných vzťahov riadených povinným subjektom. Členské štáty takisto zabezpečia, aby jednotky FIU boli splnomocnené dať povinnému subjektu pokyn, aby podával správy o výsledkoch monitorovania.

Členské štáty zabezpečia, aby jednotky FIU boli splnomocnené nariadiť monitorovacie opatrenia uvedené v tomto článku na žiadosť jednotky FIU z iného členského štátu.

1. Prehľad

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.