|
+Artikolu 25 Struzzjonijiet għall-monitoraġġ ta’ tranżazzjonijiet jew attivitajiet |
Artikolu 25 Struzzjonijiet għall-monitoraġġ ta’ tranżazzjonijiet jew attivitajietArtikolu 25 Struzzjonijiet għall-monitoraġġ ta’ tranżazzjonijiet jew attivitajiet L-Istati Membri għandhom jiżguraw li FIUs jingħataw is-setgħa li jagħtu struzzjonijiet lill-entitajiet marbutin b'obbligu biex jimmonitorjaw għal perjodu li għandu jiġi speċifikat mill-FIU, it-tranżazzjonijiet jew l-attivitajiet li jkunu qed jitwettqu permezz ta' kont bankarju jew kont ta' pagament jew kont tal-kriptoassi wieħed jew aktar jew relazzjonijiet tan-negozju oħra ġestiti mill-entità marbuta b'obbligu għal persuni li jippreżentaw riskju sinifikanti ta' ħasil tal-flus, ir-reati predikati tegħu jew finanzjament tat-terroriżmu. L-Istati Membri għandhom jiżguraw ukoll li FIUs jingħataw is-setgħa li jagħtu struzzjonijiet lill-entità marbuta b'obbligu biex tirrapporta dwar ir-riżultati tal-monitoraġġ. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li FIUs ikollhom is-setgħa li jimponu miżuri ta' monitoraġġ kif imsemmi fl-Artikolu 4 fuq it-talba ta' FIU minn Stat Membru ieħor. 1. Ħarsa ġenerali
1.1 Referenzi1.2 Rekwiżiti identifikati1.3 Standards relatati2. Rekwiżiti identifikati
3. Standards relatati
|