+25. pants Norādījumi uzraudzīt darījumus vai darbības

25. pants Norādījumi uzraudzīt darījumus vai darbības

25. pants

Norādījumi uzraudzīt darījumus vai darbības

Dalībvalstis nodrošina, ka finanšu ziņu vākšanas vienības ir pilnvarotas uzdot atbildīgajiem subjektiem uz laiku, ko nosaka finanšu ziņu vākšanas vienība, uzraudzīt darījumus vai darbības, kuras tiek veiktas, izmantojot vienu vai vairākus bankas kontus vai maksājumu kontus vai kriptoaktīvu kontus vai citas darījuma attiecības, ko atbildīgais subjekts pārvalda attiecībā uz personām, kuras rada būtisku nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas, tās predikatīvo nodarījumu vai teroristu finansēšanas risku. Dalībvalstis arī nodrošina, ka finanšu ziņu vākšanas vienības ir pilnvarotas uzdot atbildīgajam subjektam ziņot par uzraudzības rezultātiem.

Dalībvalstis nodrošina, ka finanšu ziņu vākšanas vienības ir pilnvarotas uzraudzības pasākumus, kā minēts šajā pantā, noteikt pēc citas dalībvalsts finanšu ziņu vākšanas vienības pieprasījuma.

1. Pārskats

,

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

Prasības

3. Saistītie standarti

Standarti
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.