+25 artikla Liiketoimien tai toiminnan valvontaohjeet

25 artikla Liiketoimien tai toiminnan valvontaohjeet

25 artikla

Liiketoimien tai toiminnan valvontaohjeet

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että rahanpesun selvittelykeskuksilla on valtuudet ohjeistaa ilmoitusvelvollisia valvomaan rahanpesun selvittelykeskuksen määrittämän ajan kuluessa liiketoimia tai toimintaa, joita toteutetaan ilmoitusvelvollisen hallinnoiman yhden tai useamman pankkitilin tai maksutilin tai kryptovaratilin tai muun liikesuhteen kautta, sellaisten henkilöiden osalta, joihin liittyy merkittävä rahanpesun, sen esirikosten tai terrorismin rahoituksen riski. Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että rahanpesun selvittelykeskuksilla on valtuudet ohjeistaa ilmoitusvelvollista raportoimaan valvonnan tuloksista.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että rahanpesun selvittelykeskuksilla on valtuudet määrätä tässä artiklassa tarkoitettuja valvontatoimenpiteitä toisen jäsenvaltion rahanpesun selvittelykeskuksen pyynnöstä.

1. Yleiskatsaus

,

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.