|
+Член 21 1. |
Член 21 1.За целите на изпълнението на възложените му задачи, посочени в член 5, параграф 2, Органът разполага с правомощието да прилага административните мерки по параграфи 2 и 3 от настоящия член, с които да изисква от всеки избран задължен субект да предприеме необходимите мерки, когато:
а)
за избрания задължен субект е установено, че е нарушил правните актове на Съюза и националното законодателство, посочени в член 1, параграф 2;
б)
Органът разполага с достатъчни и доказуеми данни, че има вероятност избраният задължен субект да наруши актовете на Съюза и националното законодателство, посочени в член 1, параграф 2, и прилагането на административна мярка може да предотврати извършването на нарушението или да намали риска от него;
в)
въз основа на надлежно обосновано определение от Органа вътрешните политики, процедури и механизми за контрол, въведени за избрания задължен субект, не са съразмерни с рисковете от изпиране на пари, неговите предикатни престъпления или финансиране на тероризма, на които е изложен избраният задължен субект. 1. Преглед
1.1 Препратки1.2 Идентифицирани изисквания1.3 Свързани стандарти2. Идентифицирани изисквания
3. Свързани стандарти
|