+21 straipsnis 1.

21 straipsnis 1.

Siekdama vykdyti 5 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, Institucija turi įgaliojimą taikyti šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytas administracines priemones ir reikalauti, kad bet kuris atrinktasis įpareigotasis subjektas imtųsi būtinų priemonių, jei:

a) 

nustatyta, kad atrinktasis įpareigotasis subjektas pažeidė 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus Sąjungos aktus ir nacionalinės teisės aktus;

b) 

institucija mato pakankamų ir įrodomų požymių, kad atrinktasis įpareigotasis subjektas gali pažeisti 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus Sąjungos aktus ir nacionalinės teisės aktus, o pritaikius administracinę priemonę galima užkirsti kelią pažeidimui arba sumažinti jo riziką;

c) 

remiantis Institucijos tinkamai pagrįsta išvada nustatoma, kad atrinktojo įpareigotojo subjekto struktūroje įdiegta vidaus politika, procedūros ir kontrolės priemonės nėra proporcingos pinigų plovimo, jo pirminių nusikaltimų ar teroristų finansavimo rizikai, su kuria susiduria atrinktasis įpareigotasis subjektas.

1. Apžvalga

,

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

Reikalavimai

3. Susiję standartai

Standartai
  • Builddate: 10.11.2025 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1620
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.