|
+Artikolu 21 1. |
Artikolu 21 1.Għall-fini li twettaq il-kompiti tagħha msemmija fl-Artikolu 5(2), l-Awtorità għandu jkollha s-setgħa li tapplika l-miżuri amministrattivi stabbiliti fil-paragrafi 2 u 3 ta’ dan l-Artikolu biex teħtieġ li kwalunkwe entità marbuta b’obbligu magħżula tieħu l-miżuri neċessarji meta:
(a)
l-entità marbuta b’obbligu magħżula jinstab li tkun kisret l-atti tal-Unjoni u l-leġiżlazzjoni nazzjonali msemmija fl-Artikolu 1(2);
(b)
l-Awtorità jkollha biżżejjed indikazzjonijiet u li jkunu dimostrabbli li l-entità marbuta b’obbligu magħżula x’aktarx li tikser ir-rekwiżiti tal-atti tal-Unjoni u tal-leġiżlazzjoni nazzjonali msemmija fl-Artikolu 1(2) u l-applikazzjoni ta’ miżura amministrattiva tista’ tipprevjeni l-okkorrenza tal-ksur jew tnaqqas ir-riskju tiegħu;
(c)
abbażi ta’ determinazzjoni debitament ġustifikata mill-Awtorità, il-politiki, il-proċeduri u l-kontrolli interni fis-seħħ fl-entità marbuta b’obbligu magħżula ma jkunux proporzjonati għar-riskji ta’ ħasil tal-flus, ir-reati predikati tiegħu jew il-finanzjament tat-terroriżmu li għalihom tkun esposta l-entità marbuta b’obbligu magħżula. 1. Ħarsa ġenerali
1.1 Referenzi1.2 Rekwiżiti identifikati1.3 Standards relatati2. Rekwiżiti identifikati
3. Standards relatati
|