|
+Článok 21 1. |
Článok 21 1.Úrad má na účely vykonávania svojich úloh uvedených v článku 5 ods. 2 právomoc uplatňovať administratívne opatrenia stanovenú v odsekoch 2 a 3 tohto článku s cieľom požadovať od ktoréhokoľvek vybraného povinného subjektu, aby prijal potrebné opatrenia, ak:
a)
sa zistí, že vybraný povinný subjekt porušuje požiadavky aktov Únie a vnútroštátnych právnych predpisov uvedených v článku 1 ods. 2;
b)
má úrad dostatočné a preukázateľné informácie naznačujúce, že vybraný povinný subjekt pravdepodobne poruší akty Únie a vnútroštátne právne predpisy uvedené v článku 1 ods. 2, a uplatnenie administratívneho opatrenia môže zabrániť výskytu porušenia alebo znížiť riziko porušenia;
c)
na základe riadne odôvodneného rozhodnutia úradu vnútorné politiky, postupy a kontroly zavedené vo vybranom povinnom subjekte nezodpovedajú rizikám prania špinavých peňazí, jeho predikatívnych trestných činov alebo financovania terorizmu, ktorým je vybraný povinný subjekt vystavený. 1. Prehľad
1.1 Odkazy1.2 Identifikované požiadavky1.3 Súvisiace štandardy2. Identifikované požiadavky
3. Súvisiace štandardy
|