|
+21. pants 1. |
21. pants 1.Lai veiktu 5. panta 2. punktā minētos uzdevumus, Iestāde ir pilnvarota piemērot šā panta 2. un 3. punktā noteiktos administratīvos pasākumus ar mērķi pieprasīt jebkuram atlasītam atbildīgajam subjektam veikt vajadzīgos pasākumus, ja:
a)
ir konstatēts, ka atlasītais atbildīgais subjekts pārkāpj 1. panta 2. punktā minētos Savienības aktus un valsts tiesību aktus;
b)
Iestādei ir pietiekamas un pierādāmas norādes, ka atlasītais atbildīgais subjekts varētu pārkāpt 1. panta 2. punktā minētos Savienības aktus un valsts tiesību aktus, un ka administratīva pasākuma piemērošana var novērst pārkāpuma rašanos vai samazināt tā risku;
c)
pamatojoties uz Iestādes pienācīgi pamatotu konstatējumu secināms, ka atlasītā atbildīgā subjekta iekšējā politika, procedūras un kontroles pasākumi nav samērīgi ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas, tās predikatīvo nodarījumu vai terorisma finansēšanas riskiem, kuriem atlasītais atbildīgais subjekts ir pakļauts. 1. Pārskats
1.1 Atsauces1.2 Identificētās prasības1.3 Saistītie standarti2. Identificētās prasības
3. Saistītie standarti
|