|
+21 artikla 1. |
21 artikla 1.Edellä 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tehtäviensä suorittamiseksi rahanpesuntorjuntaviranomaisella on valtuudet soveltaa tämän artiklan 2 ja 3 kohdassa säädettyjä hallinnollisia toimenpiteitä ja vaatia kaikkia valittuja ilmoitusvelvollisia toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet, jos
a)
valitun ilmoitusvelvollisen todetaan rikkoneen 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja unionin säädöksiä ja kansallista lainsäädäntöä;
b)
rahanpesuntorjuntaviranomaisella on riittäviä ja todennettavissa olevia viitteitä siitä, että valittu ilmoitusvelvollinen todennäköisesti rikkoo 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja unionin säädöksiä ja kansallista lainsäädäntöä, ja soveltamalla hallinnollista toimenpidettä voidaan estää rikkominen tai vähentää sen riskiä;
c)
rahanpesuntorjuntaviranomainen päättelee, että valitun ilmoitusvelvollisen sisäiset toimintaperiaatteet, menettelyt ja valvontatoimenpiteet eivät ole oikeassa suhteessa rahanpesun, sen esirikosten tai terrorismin rahoituksen riskeihin, joille valittu ilmoitusvelvollinen on alttiina, ja perustelee sen asianmukaisesti. 1. Yleiskatsaus
1.1 Viittaukset1.2 Tunnistetut vaatimukset1.3 Liittyvät standardit2. Tunnistetut vaatimukset
3. Liittyvät standardit
|