+Člen 21 1.

Člen 21 1.

Organ ima za izvajanje svojih nalog iz člena 5(2) pooblastilo, da uporabi upravne ukrepe, navedene v odstavkih 2 in 3 tega člena, s katerimi od katerega koli izbranega zavezanca zahteva, naj sprejme potrebne ukrepe, kadar:

(a) 

izbrani zavezanec krši akte Unije in nacionalne zakonodaje, navedene v členu 1(2);

(b) 

ima Organ zadostne in dokazljive znake, da bo izbrani zavezanec verjetno kršil akte Unije in nacionalno zakonodajo iz člena 1(2), uporabo upravnega ukrepa pa lahko prepreči kršitev ali zmanjša tveganje zanjo;

(c) 

na podlagi ustrezno utemeljene ugotovitve Organa notranje politike, postopki in kontrole, vzpostavljeni v izbranem zavezancu, niso sorazmerni s tveganji pranja denarja, temu predhodnimi kaznivimi dejanji ali financiranjem terorizma, ki jim je izpostavljen izbrani zavezanec.

1. Pregled

,

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

Zahteve

3. Povezani standardi

Standardi
  • Builddate: 10.11.2025 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1620
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.