+Artikkel 21 1.

Artikkel 21 1.

Artikli 5 lõikes 2 osutatud ülesannete täitmiseks on ametil käesoleva artikli lõigetes 2 ja 3 sätestatud volitus võtta haldusmeetmeid, et nõuda valitud kohustatud isikult vajalike meetmete võtmist, kui:

a) 

leitakse, et valitud kohustatud isik rikub artikli 1 lõikes 2 osutatud liidu õigusakte ja riigisiseseid õigusakte;

b) 

ametil on piisavalt ja tõendatavaid märke selle kohta, et valitud kohustatud isik rikub tõenäoliselt artikli 1 lõikes 2 osutatud liidu õigusakte ja riigisiseseid õigusakte ning haldusmeetme võtmine võib rikkumise ära hoida või selle riski vähendada;

c) 

vastavalt ameti põhjendatud otsusele ei ole valitud kohustatud isiku ettevõttesisesed põhimõtted, protseduurid ja kontrollimeetmed vastavuses rahapesu, selle eelkuriteo või terrorismi rahastamise riskidega, millele valitud kohustatud isik on avatud.

1. Ülevaade

,

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid
  • Builddate: 10.11.2025 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1620
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.