+Раздел 3 Задължения на междинните доставчици на платежни услуги
---+Член 10 Съхраняване на придружаващата превода информация относно платеца и получателя
---+Член 11 Установяване на липсваща информация относно платеца или получателя
------+Член 11 1
------+Член 11 2
---+Член 12 Преводи на средства с липсваща информация относно платеца или получателя
------+Член 12 1
------+Член 12 2
---+Член 13 Оценка и уведомяване

Раздел 3 Задължения на междинните доставчици на платежни услуги

Раздел 3 Задължения на междинните доставчици на платежни услуги

1. Преглед

,
Член 10 Съхраняване на придружаващата превода информация относно платеца и получателя

Член 10

Съхраняване на придружаващата превода информация относно платеца и получателя

Междинните доставчици на платежни услуги гарантират, че цялата получена от тях информация относно платеца и получателя, която придружава превода на средства, се съхранява заедно с превода.
Член 11 Установяване на липсваща информация относно платеца или получателя -
Член 12 Преводи на средства с липсваща информация относно платеца или получателя -
Член 13 Оценка и уведомяване

Член 13

Оценка и уведомяване

Междинният доставчик на платежни услуги взема предвид факта, че липсва информация относно платеца или получателя, когато преценява дали преводът на средства или която и да е свързана трансакция са съмнителни и дали ЗФР трябва да бъде уведомено за това в съответствие с Директива (ЕС) 2015/849.

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти