Oddíl 3 Povinnosti zprostředkujícího poskytovatele platebních služeb

1. Přehled

Název	Regulace
Článek 10 Uchování informací o plátci a příjemci peněžních prostředků, které doprovázejí převod	Článek 10 Uchování informací o plátci a příjemci peněžních prostředků, které doprovázejí převod Zprostředkující poskytovatelé platebních služeb zajistí, aby všechny obdržené informace o plátci a příjemci peněžních prostředků, které doprovázejí převod peněžních prostředků, zůstaly s převodem uchovány.
Článek 11 Zjišťování chybějících informací o plátci nebo příjemci peněžních prostředků	-
Článek 12 Převody peněžních prostředků s chybějícími informacemi o plátci nebo příjemci peněžních prostředků	-
Článek 13 Hodnocení a oznamování	Článek 13 Hodnocení a oznamování Zprostředkující poskytovatel platebních služeb vezme skutečnost, že informace o plátci peněžních prostředků nebo příjemci chybějí, v úvahu při hodnocení toho, zda jsou převod peněžních prostředků nebo jakákoli související transakce podezřelé a zda se mají oznámit finanční zpravodajské jednotce v souladu se směrnicí (EU) 2015/849.

Požadavky
Zdroj	Požadavek

Standardy
Zdroj	Požadavek