+Oddiel 3 Povinnosti sprostredkovateľov platobných služieb
---+Článok 10 Uchovávanie údajov o platiteľovi a príjemcovi sprevádzajúcich prevod
---+Článok 11 Zistenie chýbajúcich údajov o platiteľovi alebo príjemcovi
------+Článok 11 1
------+Článok 11 2
---+Článok 12 Prevody finančných prostriedkov s chýbajúcimi alebo neúplnými údajmi o platiteľovi alebo príjemcovi
------+Článok 12 1
------+Článok 12 2
---+Článok 13 Posudzovanie a ohlasovanie

Oddiel 3 Povinnosti sprostredkovateľov platobných služieb

Oddiel 3 Povinnosti sprostredkovateľov platobných služieb

1. Prehľad

,
Článok 10 Uchovávanie údajov o platiteľovi a príjemcovi sprevádzajúcich prevod

Článok 10

Uchovávanie údajov o platiteľovi a príjemcovi sprevádzajúcich prevod

Sprostredkovatelia platobných služieb zabezpečujú, aby sa všetky prijaté údaje o platiteľovi a príjemcovi, ktoré sprevádzajú prevod finančných prostriedkov, uchovali pri prevode.
Článok 11 Zistenie chýbajúcich údajov o platiteľovi alebo príjemcovi -
Článok 12 Prevody finančných prostriedkov s chýbajúcimi alebo neúplnými údajmi o platiteľovi alebo príjemcovi -
Článok 13 Posudzovanie a ohlasovanie

Článok 13

Posudzovanie a ohlasovanie

Sprostredkovateľ platobných služieb zohľadní chýbajúce údaje o platiteľovi alebo príjemcovi ako faktor pri posudzovaní toho, či je prevod finančných prostriedkov alebo akákoľvek súvisiaca transakcia podozrivá a či sa má ohlásiť jednotke FIU v súlade so smernicou (EÚ) 2015/849.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy