Secção 3 Obrigações dos prestadores de serviços de pagamento intermediários

1. Visão geral

Título	Regulamentação
Artigo 10.o Conservação das informações sobre o ordenante e o beneficiário que acompanham as transferências	Artigo 10.o Conservação das informações sobre o ordenante e o beneficiário que acompanham as transferências Os prestadores de serviços de pagamento intermediários asseguram que todas as informações recebidas sobre o ordenante e o beneficiário que acompanham uma transferência de fundos são conservadas com a transferência.
Artigo 11.o Deteção da omissão de informações sobre o ordenante ou o beneficiário	-
Artigo 12.o Transferências de fundos em que são omissas as informações sobre o ordenante ou o beneficiário	-
Artigo 13.o Avaliação e obrigação de comunicação	Artigo 13.o Avaliação e obrigação de comunicação O prestador de serviços de pagamento intermediário considera o caráter omisso das informações sobre o ordenante ou o beneficiário como um elemento a ter em conta para avaliar se a transferência de fundos, ou qualquer operação conexa, é suspeita, e se deve ser comunicada à UIF nos termos da Diretiva (UE) 2015/849.

Requisitos
Fonte	Requisito

Normas
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