+Τμήμα 3 Υποχρεώσεις των ενδιάμεσων παρόχων υπηρεσιών πληρωμών
---+Άρθρο 10 Διατήρηση στοιχείων πληρωτή και δικαιούχου πληρωμής που συνοδεύουν τη μεταφορά
---+Άρθρο 11 Διαπίστωση της έλλειψης στοιχείων του πληρωτή ή του δικαιούχου πληρωμής
------+Άρθρο 11 1
------+Άρθρο 11 2
---+Άρθρο 12 Μεταφορές χρηματικών ποσών χωρίς στοιχεία του πληρωτή ή του δικαιούχου πληρωμής
------+Άρθρο 12 1
------+Άρθρο 12 2
---+Άρθρο 13 Αξιολόγηση και υποβολή αναφορών

Τμήμα 3 Υποχρεώσεις των ενδιάμεσων παρόχων υπηρεσιών πληρωμών

Τμήμα 3 Υποχρεώσεις των ενδιάμεσων παρόχων υπηρεσιών πληρωμών

1. Επισκόπηση

,
Άρθρο 10 Διατήρηση στοιχείων πληρωτή και δικαιούχου πληρωμής που συνοδεύουν τη μεταφορά

Άρθρο 10

Διατήρηση στοιχείων πληρωτή και δικαιούχου πληρωμής που συνοδεύουν τη μεταφορά

Οι ενδιάμεσοι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών μεριμνούν ώστε μαζί με τη μεταφορά χρηματικών ποσών να διατηρούνται και όλα τα ληφθέντα στοιχεία του πληρωτή και του δικαιούχου πληρωμής.
Άρθρο 11 Διαπίστωση της έλλειψης στοιχείων του πληρωτή ή του δικαιούχου πληρωμής
Άρθρο 12 Μεταφορές χρηματικών ποσών χωρίς στοιχεία του πληρωτή ή του δικαιούχου πληρωμής
Άρθρο 13 Αξιολόγηση και υποβολή αναφορών

Άρθρο 13

Αξιολόγηση και υποβολή αναφορών

Ο ενδιάμεσος πάροχος υπηρεσιών πληρωμών λαμβάνει υπόψη την απουσία πληροφοριών για τον πληρωτή ή τον δικαιούχο πληρωμής όταν αξιολογεί αν η μεταφορά χρηματικών ποσών ή οποιαδήποτε άλλη σχετική συναλλαγή είναι ύποπτη και αν πρέπει να την αναφέρει στη ΜΧΠ σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2015/849.

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

Απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

Πρότυπα