3. szakasz A közvetítő pénzforgalmi szolgáltatókra vonatkozó kötelezettségek

1. Áttekintés

Megnevezés	Szabályozás
10. cikk A fizető félre és a kedvezményezettre vonatkozó, a pénzátutalást kísérő adatok tárolása	10. cikk A fizető félre és a kedvezményezettre vonatkozó, a pénzátutalást kísérő adatok tárolása A közvetítő pénzforgalmi szolgáltatóknak biztosítaniuk kell, hogy a pénzátutalást kísérő valamennyi, a fizető félre és a kedvezményezettre vonatkozóan kapott adat az átutalással együtt tárolásra kerüljön.
11. cikk A fizető félre vagy a kedvezményezettre vonatkozó adatok hiányának észlelése
12. cikk Pénzátutalások, amelyek esetében hiányoznak a fizető félre vagy a kedvezményezettre vonatkozó adatok
13. cikk Értékelés és jelentés	13. cikk Értékelés és jelentés A közvetítő pénzforgalmi szolgáltatónak a fizető félre vagy a kedvezményezettre vonatkozó, hiányzó adatokat tényezőként kell figyelembe kell vennie annak értékelésekor, hogy a pénzátutalás vagy más kapcsolódó ügylet gyanús-e, és azt az (EU) 2015/849 irányelvvel összhangban jelentenie kell-e a pénzügyi információs egységnek.

Követelmények
Forrás	Követelmény

Szabványok
Forrás	Követelmény