Sekcja 3 Obowiązki pośredniczących dostawców usług płatniczych

1. Przegląd

Tytuł	Regulacja
Artykuł 10 Zachowywanie informacji o płatniku i odbiorcy towarzyszących transferowi środków pieniężnych	Artykuł 10 Zachowywanie informacji o płatniku i odbiorcy towarzyszących transferowi środków pieniężnych Pośredniczący dostawcy usług płatniczych zapewniają zachowywanie wraz z transferem środków pieniężnych wszystkich otrzymanych informacji o płatniku i odbiorcy, które towarzyszą temu transferowi.
Artykuł 11 Wykrywanie brakujących informacji o płatniku lub odbiorcy	-
Artykuł 12 Transfery środków pieniężnych z brakującymi informacjami o płatniku lub odbiorcy	-
Artykuł 13 Ocena i zgłaszanie	Artykuł 13 Ocena i zgłaszanie Pośredniczący dostawca usług płatniczych uwzględnia brakujące informacje o płatniku lub odbiorcy jako jeden z czynników swojej oceny tego, czy transfer środków pieniężnych lub jakakolwiek związana z nim transakcja budzą podejrzenia i muszą zostać zgłoszone jednostce analityki finansowej zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/849.

Wymagania
Źródło	Wymaganie

Normy
Źródło	Wymaganie