+3 jakso Välittäjinä toimivien maksupalveluntarjoajien velvollisuudet
---+10 artikla Siirron mukana toimitettavien maksajaa ja maksunsaajaa koskevien tietojen säilyttäminen
---+11 artikla Maksajaa tai maksunsaajaa koskevien tietojen puuttumisen havaitseminen
------+11 artikla 1
------+11 artikla 2
---+12 artikla Varainsiirrot, joissa maksajaa tai maksunsaajaa koskevat tiedot puuttuvat
------+12 artikla 1
------+12 artikla 2
---+13 artikla Arviointi ja ilmoittaminen

3 jakso Välittäjinä toimivien maksupalveluntarjoajien velvollisuudet

3 jakso Välittäjinä toimivien maksupalveluntarjoajien velvollisuudet

1. Yleiskatsaus

,
10 artikla Siirron mukana toimitettavien maksajaa ja maksunsaajaa koskevien tietojen säilyttäminen

10 artikla

Siirron mukana toimitettavien maksajaa ja maksunsaajaa koskevien tietojen säilyttäminen

Välittäjinä toimivien maksupalveluntarjoajien on varmistettava, että kaikki varainsiirron mukana saadut maksajaa ja maksunsaajaa koskevat tiedot säilytetään siirron mukana.
11 artikla Maksajaa tai maksunsaajaa koskevien tietojen puuttumisen havaitseminen -
12 artikla Varainsiirrot, joissa maksajaa tai maksunsaajaa koskevat tiedot puuttuvat -
13 artikla Arviointi ja ilmoittaminen

13 artikla

Arviointi ja ilmoittaminen

Välittäjänä toimivan maksupalveluntarjoajan on otettava huomioon maksajaa tai maksunsaajaa koskevien tietojen puuttuminen arvioidessaan, onko varainsiirto tai siihen liittyvä liiketoimi epäilyttävä ja onko siitä ilmoitettava rahanpesun selvittelykeskukselle direktiivin (EU) 2015/849 mukaisesti.

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit