58. Без да се засяга транспонирането на Директива (ЕС) 2015/849 на национално равнище, членът на …

Без да се засяга транспонирането на Директива (ЕС) 2015/849 на национално равнище, членът на ръководния орган, определен като отговорен за прилагането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за спазване на Директива (ЕС) 2015/849¹² следва да има добри познания, умения и съответен опит по отношение на идентифицирането и оценката на риска от ИП/ФТ и по отношение на политиките, контрола и процедурите в областта на борбата с ИП / ФТ. Това лице следва да има добра представа относно степента, в която бизнес моделът на институцията я излага на рискове от ИП/ФТ.

¹² Определянето на член на ръководния орган, който да бъде отговорен за борбата с изпирането на пари има за цел разпределяне на задълженията и не засяга крайната отговорност на ръководния орган в управленската му функция по отношение на ежедневното управление на институцията и отговорността му за всички дейности на институцията.

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/