58. Brez poseganja v prenos Direktive 2015/849/EU v nacionalno zakonodajo bi moral imeti član …

Brez poseganja v prenos Direktive 2015/849/EU v nacionalno zakonodajo bi moral imeti član upravljalnega organa, ki je odgovoren za izvajanje zakonov in drugih predpisov, potrebnih za uskladitev z Direktivo (EU) 2015/849¹² , dobro znanje, veščine in ustrezne izkušnje glede odkrivanja in ocenjevanja tveganja pranja denarja in financiranja terorizma ter v zvezi s politikami, kontrolami in postopki na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma. Ta oseba bi morala dobro razumeti obseg, v katerem je poslovni model institucije i zpostavljen tveganjem pranja denarja in financiranja terorizma.

¹² Določitev člana upravljalnega odbora kot odgovornega za preprečevanje pranja denarja je namenjena dodelitvi nalog in ne vpliva na končno odgovornost upravljalnega organa v vodstveni funkciji za vsakodnevno vodenje institucije in njegovo odgovornost za vse dejavnosti institucije.

1. Pregled

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/