58. Bez uszczerbku dla krajowych przepisów transponujących dyrektywę 2015/849/UE, członek organu …

Bez uszczerbku dla krajowych przepisów transponujących dyrektywę 2015/849/UE, członek organu zarządzającego określony jako odpowiedzialny za wdrożenie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do zapewnienia zgodności z dyrektywą (UE) 2015/849¹² powi nien posiadać odpowiednią wiedzę, umiejętności i doświadczenie w zakresie identyfikacji i oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy/finansowaniem terroryzmu oraz strategii, kontroli i procedur związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Osoba ta powinna mieć dobre rozeznanie co do zakresu, w jakim model biznesowy instytucji naraża ją na ryzyko związane z praniem pieniędzy/finansowaniem terroryzmu.

¹² Określenie członka organu zarządzającego jako odpowiedzialnego za przeciwdziałanie praniu pieniędzy ma na celu przydział obowiązków i pozostaje bez uszczerbku dla ostatecznej odpowiedzialności organu zarządzającego w ramach pełnionej przez niego funkcji zarządczej za codzienne zarządzanie instytucją oraz jego odpowiedzialności za wszystkie działania instytucji.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/