58. Bez toho, aby bola dotknutá vnútroštátna transpozícia smernice 2015/849/EÚ, člen riadiaceho …

Bez toho, aby bola dotknutá vnútroštátna transpozícia smernice 2015/849/EÚ, člen riadiaceho orgánu, ktorý bol určený ako zodpovedný za vykonávanie zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení potrebných na dosiahnutie súladu so smernicou (EÚ) 2015/849¹² , by mal mať dobré vedomosti, zručnosti a relevantné skúsenosti, pokiaľ ide

• o identifikáciu a posudzovanie rizík prania špinavých peňazí a financovania terorizmu a politiky, kontroly a postupy v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Táto osoba by mala mať dobré znalosti o rozsahu, v akom sa podnikateľský model inštitúcie vystavuje rizikám prania špinavých peňazí a financovania terorizmu.

¹² Určenie člena riadiaceho orgánu, ktorý bude zodpovedný za boj proti praniu špinavých peňazí, slúži na účely pridelenia povinností a nie je tým dotknutá konečná zodpovednosť riadiaceho orgánu v jeho riadiacej funkcii za každodenné riadenie inštitúcie a jeho zodpovednosť za všetky činnosti inštitúcie.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/