58. Mingħajr preġudizzju għat - traspożizzjoni nazzjonali tad -Direttiva 2015/849/UE, il -membru …

Mingħajr preġudizzju għat - traspożizzjoni nazzjonali tad -Direttiva 2015/849/UE, il -membru tal- korp ta’ ġestjoni identifikat bħala responsabbli mill -implimentazzjoni tal- liġijiet, ir - regolamenti u d- dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa biex jikkonforma mad -Direttiva (UE) 2015/849¹² għandu jkollu għarfien, ħiliet u esperjenza rilevanti tajbin rigward l - identifikazzjoni u l-valutazzjoni tar- riskju tal - ML/TF, u l - politiki, il -kontrolli u l- proċeduri tal - AML/CFT. Din il - persuna għandu jkollha fehim tajjeb tal - punt sa fejn il -mudell tan-negozju tal-istituzzjoni jesponih għal riskji tal -ML/TF.

¹² L-identifikazzjoni ta’ membru tal- korp ta’ ġestjoni bħala responsabbli mill - AML hija għall -fini tal-allokazzjoni tad-dmirijiet u hija mingħajr preġudizzju għar - responsabbiltà finali tal - korp ta’ ġestjoni fil - funzjoni maniġerjali tiegħu għall - ġestjoni ta’ kuljum tal - istituzzjoni u r - responsabbiltà tagħha mill - attivitajiet kollha tal - istituzzjoni.

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/